AGO – SICAV MFD Patrimoine

18 mars 2022

SICAV MFD Patrimoine

Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2022.

Les actionnaires de la SICAV MFD Patrimoine ont été avisés qu’une assemblée générale ordinaire se tiendra le 8 avril 2022 à 9 heures 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  • Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, quitus aux Administrateurs ;
  • Examen, approbation des comptes annuels et affectation des sommes distribuables ;
  • Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du nouveau Code de commerce ;
  • Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Clément Devouassoud, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2022 ;
  • Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jordan Dumollard, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2022 ;
  • Renouvellement du mandat d’Administrateur indépendant (en application de la charte de gouvernance des Sicav de droit français publiée par l’AFG) de Madame Françoise Rochette, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2022 ;
  • Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2022 à un montant total de 2 500 € bruts ;
  • Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.

Les documents supports de cette réunion sont disponibles ci-après :

Pour information, les jetons de présence seront alloués en totalité à l’Administrateur Indépendant.

Formulaire de procuration et de vote par correspondance